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公告日期:2023-06-13
公告编号:2023-010
证券代码:430692 证券简称:杰纳瑞 主办券商:金元证券
深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 27 日 以电话方式发出
5.会议主持人:樊兵
6.召开情况合法合规性说明:
会议由监事会主席樊兵先生主持,本次会议应出席会议监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司第四届监事会监事提名人选的议案》
1.议案内容:
公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董监事会进行换届选举。为确保监事会的正常运作,推动公司持续健康稳定
公告编号:2023-010
发展,公司监事会提名樊兵、陈斌为监事候选人,上述人员均为连选连任监事。参加监事会换届选举,任期三年,自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起算。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 13 日
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