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公告日期:2023-06-29
公告编号:2023-013
证券代码:430692 证券简称:杰纳瑞 主办券商:金元证券
深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:苏文
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数19,472,750 股,占公司有表决权股份总数的 97.36%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-013
财务总监李海艳列席会议。
二、议案审议情况
(一)、审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》
议案内容:公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作,推动公司持续健康稳定发展,公司董事会现提名苏文、吕仲霖、汪瑜、杜武松、冯浩展、叶鹏、李春平共 7 人为第四届董事会董事候选人,参加董事会换届选举,任期三年,从 2023年第一次临时股东大会通过之日起算。
表决结果:同意股数 19,472,750 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对数 0 股;弃权数 0 股。
(二)、审议通过《关于公司第四届监事会监事提名人选的议案》
议案内容:公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董监事会进行换届选举。为确保监事会的正常运作,推动公司持续健康稳定发展,公司监事会提名樊兵、陈斌为监事候选人,上述人员均为连选连任监事。参加监事会换届选举,任期三年,自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起算。
表决结果:同意股数 19,472,750 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对数 0 股;弃权数 0 股。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
苏文 董事长 任职 2023年6月29 2023 年第一次临时 审议通过
日 股东大会
吕仲霖 副董事 任职 2023年6月29 2023 年第一次临时 审议通过
长 日 股东大会
汪瑜 董事 任职 2023年6月29 2023 年第一次临时 审议通过
日 股东大会
叶鹏 董事 任职 2023年6月29 2023 年第一次临时 审议通过
公告编号:2023-013
日 股东大会
杜武松 董事 任职 2023年6月29 2023 年第一次临时 审议通过
日 股东大会
冯浩展 董事 任职 2023年6月29 2023 年第一次临时 审议通过
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