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发表于 2024-01-26 16:44:30 股吧网页版
杰纳瑞:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-26


公告编号:2024-004

证券代码:430692 证券简称:杰纳瑞 主办券商:金元证券
深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:苏文
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数19,472,750 股,占公司有表决权股份总数的 97.36%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-004

财务总监李海艳列席会议。
二、议案审议情况
(一)、审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度财务报表审计机构》
议案内容:经公司与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致,公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
表决结果:同意股数 19,472,750 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对数 0 股;弃权数 0 股。
三、备查文件目录

《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日

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