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发表于 2024-03-25 15:33:42 股吧网页版
杰纳瑞:第四届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-25


公告编号:2024-008

证券代码:430692 证券简称:杰纳瑞 主办券商:金元证券
深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 11 日 以电话方式发出

5.会议主持人:樊兵
6.召开情况合法合规性说明:

会议由监事会主席樊兵先生主持,本次会议应出席会议监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司〈2023 年年度报告及摘要〉议案》
1.议案内容:

2023 年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、

公告编号:2024-008

管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度监事会报告>议案》
1.议案内容:

2023 年度监事会尽责履职情况、监事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容:

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营情况,对公司的财务运营情况进行
了总结,形成了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>议案》
1.议案内容:

本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转赠股本。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2024-008

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>议案》
1.议案内容:

根据公司 2023 年度的发展情况,并结合公司的发展规划,制定《公司 2024
年度财务预算方案》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 25 日

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