公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-008

证券代码：430692 证券简称：杰纳瑞 主办券商：金元证券
深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日 以电话方式发出

5.会议主持人：樊兵
6.召开情况合法合规性说明：

会议由监事会主席樊兵先生主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告及摘要〉议案》
1.议案内容：

2023 年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、

公告编号：2024-008

管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会报告>议案》
1.议案内容：

2023 年度监事会尽责履职情况、监事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容：

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营情况，对公司的财务运营情况进行
了总结，形成了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>议案》
1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转赠股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-008

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度的发展情况，并结合公司的发展规划，制定《公司 2024
年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 25 日

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