公告日期:2020-06-05
公告编号:2020-028
证券代码:430692 证券简称:杰纳瑞 主办券商:金元证券
深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司董事长、监事会主席、高级
管理人员换届公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2020
年 5 月 22 日审议并通过:
选举苏文先生为公司董事长,任职期限三年,自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 8,016,800 股,占公司股本的 50.11%,不是失信联合惩戒对象。
选举吕仲霖先生为公司副董事长,任职期限三年,自 2020 年 5 月 22 日起生效。上
述选举人员持有公司股份5,113,200股,占公司股本的31.96%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。
会议由苏文主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
监事会主席换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2020
年 5 月 22 日审议并通过:
选举樊兵先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2020 年 5 月 22 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2020-028
本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由樊兵主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
高级管理人员换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2020
年 5 月 22 日审议并通过:
选举苏文先生为公司总经理,任职期限三年,自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 8,016,800 股,占公司股本的 50.11%,不是失信联合惩戒对象。
选举吕仲霖先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2020 年 5 月 22 日起生效。上
述选举人员持有公司股份5,113,200股,占公司股本的31.96%,不是失信联合惩戒对象。
选举汪瑜先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 2,445,000 股,占公司股本的 15.28%,不是失信联合惩戒对象。
选举李海艳女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2020 年 5 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举苏文先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2020 年 5 月 22 日起生效。上
述选举人员持有公司股份8,016,800股,占公司股本的50.11%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。
会议由苏文主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
公告编号:2020-028
本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,有利于公司持续稳定发展,是合理、必要的。
三、备查文件
(一)《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;
(二)《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司
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