公告日期:2020-06-15
公告编号:2020-030
证券代码:430692 证券简称:杰纳瑞 主办券商:金元证券
深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人:苏文
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议由董事长苏文先生主持,本次会议应出席会议董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-030
根据《非上市公众公司信息披露管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定,进一步修改公司章程,完善公司章程中关于关联交易审议标准等部分内容。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案1.议案内容:
根据公司实际情况,提议于 2020 年 7 月 2 日召开公司 2020 年第二次临时股东大
会的议案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 15 日
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