公告日期：2020-09-04

公告编号：2020-040

证券代码：430692 证券简称：杰纳瑞 主办券商：金元证券
深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：杰纳瑞公司
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,575,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-040

财务总监李海艳列席会议。
二、议案审议情况
一、审议通过《关于公司〈2020 年半年度报告〉的议案》
议案内容：公司在 2020 年上半年的概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事及高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。
表决结果：同意股数 15,575,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。
二、审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务报表审计机构的议案》
议案内容：经公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
表决结果：同意股数 15,575,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。
三、备查文件目录
《2020 年第三次临时股东大会决议》
《2020 年第三次临时股东大会会议记录》

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 4 日

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