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公告日期:2024-04-30
公告编号:2024-008
证券代码:430695 证券简称:浩海科技 主办券商:申万宏源承销保荐
青岛浩海网络科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 21 日 9:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2024-008
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430695 浩海科技 2024 年 5 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的山东文康律师事务所的律师进行现场见证。
(七)会议地点
青岛市高新区锦汇路与宝源路交汇处产业园
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,结合 2023 年度主要的工作情况,董事会对 2023 年工作进行了总结,并编制《2023 年度董事会工作报告》。(二)审议《2023 年度财务决算报告》
根据公司 2023 年度实际经营情况,结合财务报表数据,公司编制了《2023年度财务决算报告》。
(三)审议《2024 年度财务预算方案》
根据公司 2023 年度企业经营实际,制定 2024 年度企业经营目标。对公司
2024 年度各项经营指标进行预测并测算,商讨并编写了《2024 年度财务预算方案》。
(四)审议《2023 年年度报告及摘要》
详见 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《2023 年
年度报告》(公告编号:2024-003)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
(五)审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审
公告编号:2024-008
计机构。
详见 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《拟续聘
2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-007)。
(六)审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2024]30649
号的标准无保留意见的审计报告,截止 2023 年 12 月 31 日,合并报表中归属于母
公司未分配利润为 87,196,516.35 元,母公司未分配利润为 41,332,444.98 元。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 57,332,400 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 3,439,944 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,……
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