公告日期：2024-05-23

证券代码：430695 证券简称：浩海科技 主办券商：申万宏源承销保荐
青岛浩海网络科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：青岛市高新区锦汇路与宝源路交汇处产业园
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会秘书逄增辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数45,834,395 股，占公司有表决权股份总数的 79.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理逄增伦、副总经理孙建、副总经理逄增辉、副总经理郭伟、财务总监李永洁出席了会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2023 年度主要的工作情况，董事会对 2023 年工作进行了总结，并编制《2023 年度董事会工作报告》2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,834,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,834,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度企业实际经营，制定 2024 年度企业经营目标。对公司
2024 年度各项经营指标进行预测并测算，商讨并编写了《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,834,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《2023 年
年度报告》（公告编号:2024-003）、《2023年年度报告摘要》（公告编号:2024-004）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,834,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《拟续聘
2024 年度会计师事务所公告》（公告编号:2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,834,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2024]30649
号的标准无保留意见的审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日,合并报……
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