公告日期：2022-12-23

公告编号：2022-034

证券代码：430697 证券简称：ST 宝石金 主办券商：山西证券

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年 （2022）年年初 预计金额与上年实际发生
别 主要交易内容 发生金额 至披露日与关联 金额差异较大的原因

方实际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

关联方向公司提供贷 50,000,000 21,103,000 2022 年初至披露日关联方
款担保、财务资助 向 公 司 提 供 贷 款 担 保
其他 8,338,000 元，财务资助
12,765,000 元。根据实际
经营情况，2023 年将拓宽
融资渠道，增加贷款金额。

合计 - 50,000,000 21,103,000 -

公告编号：2022-034

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

（1）张明扬

住所：沈阳市和平区十一纬路云集东巷 38 号 1-1-1

关联关系：张明扬为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

（2）杨学宁

住所：沈阳市铁西区兴华南街 33 巷 4 号 2-2-4

关联关系：杨学宁为公司副总经理、董事、董事会秘书

2、交易内容

（1）为支持公司经营发展，2023 年度张明扬、杨学宁拟为公司向银行贷款等方式提供担保或者反担保，形式包括但不限于保证、信用、质押和抵押。张明扬、杨学宁可一起为公司提供担保或反担保，也可单独为公司提供担保或反担保，担保和反担保的金额合计不超过 3,000 万元，担保或反担保无需支付担保费用。

（2）为支持公司经营发展，2023 年度张明扬、杨学宁向公司无偿提供借款，累计借款金额不超过人民币 2,000 万元，借款期限为一年，借款利息为零利息形式。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 22 日，沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，并将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

张明扬、杨学宁对公司的贷款担保和财务资助属于无偿提供，是对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

……
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