公告日期:2022-06-08
公告编号:2022-017
证券代码:430703 证券简称:高山水 主办券商:华英证券
深圳市高山水生态园林股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 8 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:王曙曦
6.会议列席人员:公司高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会制度》等有关法律、法规及规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-017
公司原聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年年度财务审计机构,该事务所承接审计工作以来工作进度数次受疫情影响而延迟,总所位于江苏,沟通效率受限。为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估和友好协商,公司决定更换会计师事务所,拟聘请深圳广深会计师事务所(普通合伙)作为公司 2021 年年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2022 年 6 月 23 日在深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 2 栋
5 楼公司会议室,以现场投票方式召开 2022 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市高山水生态园林股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
深圳市高山水生态园林股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 8 日
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