公告日期:2022-06-08
公告编号:2022-019
证券代码:430703 证券简称:高山水 主办券商:华英证券
深圳市高山水生态园林股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市高山水生态园林股份有限公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议不设网络投票方式和其他投票方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 23 日上午 10:00。
公告编号:2022-019
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430703 高山水 2022 年 6 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦(又名:南海意库)2 号楼五楼会
议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
公司原聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年年度财务审计机构,该事务所承接审计工作以来工作进度数次受疫情影响而延迟,总所位于江苏,沟通效率受限。为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估和友好协商,公司决定更换会计师事务所,拟聘请深圳广深会计师事务所(普通合伙)作为公司 2021 年年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2022-019
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东或股东代理人持有以下文件办理登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间:2022 年 6 月 23 日上午 9:00
(三)登记地点:深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦(又名:南海意库)2
号楼五楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:徐莲莲联系电话:0755-26473705
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《深圳市高山水生态园林股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
深圳市高山水生态园林股份有限公司董事会
2022 年 6 月 8 日
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