公告日期:2022-07-20
证券代码:430703 证券简称:高山水 主办券商:华英证券
深圳市高山水生态园林股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 20 日
2.会议召开地点:深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦(又名:南海意库)2号楼五楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王曙曦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市高山水生态园林股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数93,084,902 股,占公司有表决权股份总数的 84.39%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 93,084,902 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会制度》等有关法律法规及公司相关制度的规定,2021 年度监事会严格依法履行职责,切实维护公司和全体股东的合法权益,特对 2021 年监事会工作进行汇报,形成 2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 93,084,902 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求,编制了《2021 年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 82,082,457 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 88.18%;反
对股数 11,002,445 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 11.82%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据深圳广深会计师事务所(普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的《2021 年度审计报告》,公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 82,082,457 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 88.18%;反
对股数 11,002,445 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 11.82%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》
1.议案内容:
根据公司《2021 年度财务决算报告》及公司实际情况后续发展计划,公司制定了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 93,084,902 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占……
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