公告日期：2023-06-30

证券代码：430703 证券简称：高山水 主办券商：华英证券
深圳市高山水生态园林股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王曙曦

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会制度》 等有关法律、法规及规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极
开展工作，对 2022 年度工作进行总结，形成《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运 作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司 董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要、非标审计意见的说明》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2022 年年度报
告》及《2022 年年度报告摘要》。董事会就非标审计报告中的持续经营重大 事项段落出具了说明，具体内容详见《董事会关于非标审计意见的说明》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《前期会计差错更正报告及专项说明》
1.议案内容：

深圳市高山水生态园林股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2022 年
发现重要前期会计差错事项。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则》（股转系统公告〔2021〕1007 号）的相关规定，公司对相关差错事项进行 更正，并对 2021 年度财务报表进行了追溯调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据深圳广深会计师事务所（普通合伙）为公司出具的非标准无保留意见 带持续经营重大事项段落的《2022 年度审计报告》，公司编制了《2022 年度财 务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司《2022 年度财务决算报告》及公司实际情况后续发展计划，公司
制定了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2023 ……
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