公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-011

证券代码：430703 证券简称：高山水 主办券商：华英证券
深圳市高山水生态园林股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市南山区水湾社区南海意库 6 栋 310 大会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王曙曦

6.会议列席人员：公 司 高 管 及 监 事 会 成 员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《深圳市高山水生 态园林股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张秋子因故缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况

（一）补充审议通过《关 于 拟 修 订 〈 公 司 章 程 〉 的 议 案 》

公告编号：2024-011

1.议案内容：

公司已于 2024 年 1 月 2 日向工商行政管理部门变更公司注册地址，本次
章程修订为补充审议的议案，以履行《公司法》《非上市公众公司监督管理 办法》及《公司章程》等法律法规及相关规定的要求。

修订前 修订后

第四条：公司住所为深圳市南山区兴 第四条：公司住所为深圳市南山区招 华路 6 号华建工业大厦（又名：南海 商街道水湾社区蛇口兴华路南海意
意库）2 号楼 505、506、507、508、 库 6 栋 310。

509、510 房。

原公司章程其他条款不变。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 6 日上午 10 点，召开 2024 年第一次临时股东大
会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第四届董事会第三次会议决议》

公告编号：2024-011

深圳市高山水生态园林股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日

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