公告日期:2022-03-15
公告编号:2022-017
证券代码:430704 证券简称:同智伟业 主办券商:民生证券
同智伟业软件股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王永起
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人,持有表决权的股份总数
36,092,214 股,占公司有表决权股份总数的 65.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司副总经理兼财务总监列席会议。
公告编号:2022-017
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》。(公告编号:2022-010)
2.议案表决结果:
同意股数 36,092,214 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《监事换届公告》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事换届公告》(更正后)。(公告编号:2022-012)
2.议案表决结果:
同意股数 36,092,214 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王永起 董事 任职 2022 年 3 月2022 年第一次临 审议通过
11 日 时股东大会
公告编号:2022-017
薛福旗 董事 任职 2022 年 3 月2022 年第一次临 审议通过
11 日 时股东大会
孙东云 董事 任职 2022 年 3 月2022 年第一次临 审议通过
11 日 时股东大会
江守礼 董事 任职 2022 年 3 月2022 年第一次临 审议通过
11 日 时股东大会
程永甜 董事 任职 2022 年 3 月2022 年第一次临 审议通过
11 日 时股东大会
王秀红 董事 任职 2022 年 ……
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