公告日期:2022-05-16
证券代码:430704 证券简称:同智伟业 主办券商:民生证券
同智伟业软件股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 腾讯会议
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长王永起
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数35,481,324 股,占公司有表决权股份总数的 64.87%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事江守礼因个人原因缺席;
2.公司在任监事 5 人,列席 4 人,监事刘文因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司副总经理陈吉明列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告 》
1.议案内容:
2021 年,公司董事会在各位股东的支持下,严格依据《中华人民共和国公司法》、《同智伟业软件股份有限公司章程》以及《同智伟业软件股份有限公司董事会议事规则》开展企业经营、管理及相关工作。董事会对 2021 年度企业经营管理和决策等各方面工作进行汇总并详细编制了《2021 年度董事会工作报告》2.议案表决结果:
同意股数 35,481,324 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告 》
1.议案内容:
2021 年,监事会在各位监事的大力支持下,严格按照根据《中华人民共和国公司法》及《同智伟业软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,对企业各项经营开展监督管理工作。监事会对 2021 年工作进行汇总并编制了《2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 35,481,324 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年年度报告及其摘要 》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度工作报告》、《2021 年年度工作报告摘要》(公告编号:2022-025、2022-026)
2.议案表决结果:
同意股数 35,481,324 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告 》
1.议案内容:
公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度,对公司 2021 年度各项经营成果进行了数据统计、分析,编写了《2021 年度财务决算报告》。2.议案表决结果:
同意股数 35,481,324 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告 》
1.议案内容:
公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度,在对公司 2021年度各项经营成果进行数据统计、分析的基础上,编写了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 35,481,324 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的……
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