公告日期：2022-05-16

证券代码：430704 证券简称：同智伟业 主办券商：民生证券
同智伟业软件股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2022 年 4 月 21 日第四届董事会第二次会议审议通过，且经
公司 2021 年年度股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

同智伟业软件股份有限公司章程

(2022 年 5 月修订)

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由济南同智伟业软件有限公
司整体变更设立的股份有限公司。（以下简称公司）。

公司在济南高新技术产业开发区管委会市场监管局登记注册。

第三条 公司注册名称：同智伟业软件股份有限公司。

第四条 公司住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼2301室。

第五条 公司注册资本为人民币5470万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董
事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以经济效益为中心，以信息安全产品及应用
服务销售为手段，以科技进步和现代管理为依托，优化产品结构，实现规模扩张和高速发展，确保公司可持续发展，追求公司价值最大化以回报股东。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：经国家密码管理机构批准的商
用密码产品的开发、生产；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（有效期以许可证为准）；计算机软硬件的开发、技术咨询、销售、技术服务；教学专用仪器、办公设备、电子产品、普通机械设备、非专控通讯器材的销售；信息系统集成服务；非专控监控工程的设计、施工；云平台技术应用服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人 所认购的股份，每股应当支付相同价额。 公司在册股东，对于公司定向发行的 股票不具有优先认购权。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1元。

第十六条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司 (简称“证
券登记机构”)或全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的其他证券登记 机构集中存管。股东名册根据证监会及证券登记机构监管要求进行管理。

第十七条 公司是由济南同智伟业软件有限公司以经审计的净资产整体变

更设立的股份有限公司。公司发起人的姓名、持股数、持股比例、出资方式、 出 资时间如下：

序号 发起人姓 持股数（万股） 占股本比例 出资方式 出资时间

名 （%）

1 王永起 412.5 75 净资产 2012 年 12 月 8 日

2 王晨歌 69.63 12.66 净资产 2012 年 12 月 8 日……
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