公告日期:2022-10-27
公告编号:2022-048
证券代码:430704 证券简称:同智伟业 主办券商:民生证券
同智伟业软件股份有限公司
2022 年第四次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 10 月 27 日
2. 会议召开地点:济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 23 层会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 10 日以通知方式发出
5. 会议主持人:刘岩峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 30 人,出席和授权出席职工代表 30 人,符合法定到会
人数,以举手表决方式审议议案。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订的《软件研发生产体系流程规范》、《项目经理考评管理办法》、《项目立项管理办法》、《运维项目管理规定》、《保密管理制度》的议案》
1. 议案内容:
为了规范公司管理,公司新修订《软件研发生产体系流程规范》、《项目经理
公告编号:2022-048
考评管理办法》、《项目立项管理办法》、《运维项目管理规定》、《保密管理制度》。
2. 议案表决结果:同意 30 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于制定的《技术体系交接规范》、《JAVA 日志规范》、《JAVA错误码规范》、《C&C++开发规范》、《前端代码规范》、《JAVA 编码规范》、《第三方组件管理规定》、《销售人员日志周报及 CRM 管理办法》、《试用期管理制度》的议案》
1. 议案内容:
为了细化公司业务管理,公司根据实际经营需要新制定了《技术体系交接规范》、《JAVA 日志规范》、《JAVA 错误码规范》、《C&C++开发规范》、《前端代码规范》、《JAVA 编码规范》、《第三方组件管理规定》、《销售人员日志周报及 CRM 管理办法》、《试用期管理制度》。
2.议案表决结果:同意 30 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司 2022 年第四次职工代表大会会议决议》.
同智伟业软件股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 27 日
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