公告日期:2023-01-16
公告编号:2023-001
证券代码:430704 证券简称:同智伟业 主办券商:民生证券
同智伟业软件股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点:济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 23 层会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 27 日以通知方式发出
5. 会议主持人:刘岩峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 30 人,出席和授权出席职工代表 22 人,符合法定到会
人数,以书面表决方式审议议案。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订的《公司奖惩制度》、《招聘与录用管理制度》、《差旅费管理办法》等 13 部制度的议案》
1. 议案内容:
为了规范公司管理,公司新修订《公司奖惩制度》、《招聘与录用管理制度》、《差旅费管理办法》等 13 部制度。
公告编号:2023-001
具体制度清单如下表:
序号 制度名称
1 《奖惩制度》
2 《员工招聘与录用管理制度》
3 《考勤及休假管理制度》
4 《培训管理制度》
5 《离职管理制度》
6 《员工档案管理办法》
7 《员工福利管理制度》
8 《事业部奖励规定》
9 《管理人员奖励规定》
10 《技术体系(非事业部)奖励规定》
11 《管理体系奖励规定》
12 《差旅费管理办法》
13 《采购管理办法》
2. 议案表决结果:同意 22 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。
同智伟业软件股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日
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