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公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-010
证券代码:430704 证券简称:同智伟业 主办券商:民生证券
同智伟业软件股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年发 (2022)年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材 购买服务 1,000,000.00 139,371.67 受宏观经济影响
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 出售产品 10,000,000.00 142,035.40 受宏观经济影响
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 11,000,000.00 281,407.07 -
(二) 基本情况
1、关联方基本情况
关联方 注册资本 住所 企业 法定代 主营业务
公告编号:2023-010
名称 类型 表人
安密科 1000 万元 重庆市经 有限 郭雨涛 一般项目:网络与信息安全软件开发;计算机软
技重庆 开区长生 责任 硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;工业
有限公 桥镇茶园 公司 互联网数据服务;云计算装备技术服务;教学专
司 大道 78 号 用仪器销售;软件开发;信息技术咨询服务;商
用密码产品销售。(除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动)
2、关联方关系
安密科技重庆有限公司为同智伟业软件股份有限公司的参股子公司,同智伟业持有其41%的股权。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2023 年 4 月 20 日,公司召开第四届董事会第五次会议,会议审议了《关于预计 2023
年度日常性关联交易的议案》,审议结果为 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。本议案无需提交股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
公司与关联方的交易均遵循市场定价协商制定,是公允、合理的定价方式,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,是保证公司正常生产经营及业务发展的需要,具有合法性、公允性。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2023 年度日常关联交易范围内,由公司经营管理层与关联方签署合同,具体内容以实际签订的合同为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
公告编号:2023-010
上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展及生产经营的正常所需,并按正常的市场经营规则进行,是合理及必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、……
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