公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-012
证券代码:430704 证券简称:同智伟业 主办券商:民生证券
同智伟业软件股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 12 日 9:30-11:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-012
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430704 同智伟业 2023 年 5 月 10 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.律师见证的相关安排。
本次会议聘请山东文康(济南)律师事务所两位律师见证并出具法律意见书。(七)会议地点
济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 23 层。
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告》
2022 年,公司董事会在各位董事的支持下,严格依据《中华人民共和国公司法》、《同智伟业软件股份有限公司章程》以及《同智伟业软件股份有限公司董事会议事规则》开展企业经营、管理及相关工作。董事会对 2022 年度企业经营管理和决策等各方面工作进行汇总并详细编制了《2022 年度董事会工作报告》。(二)审议《2022 年度监事会工作报告》
2022 年,监事会在各位监事的大力支持下,严格按照根据《中华人民共和国公司法》及《同智伟业软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,对企业各项经营开展监督管理工作。监事会对 2022 年工作进行汇总并编制了《2022 年度监事会工作报告》。
(三)审议《<2022 年年度报告>及其摘要》
2022 年,公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《同智伟业软件股份有限公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作,并根据 2022 年度的工作情况编制了《2022 年年度报告》及其摘要。
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度工作报告》、《2022 年年度工作报告摘要》(公告编号:
公告编号:2023-012
2023-005、2023-006)
(四)审议《2022 年度财务决算报告》
公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度,对公司 2022 年度各项经营成果进行了数据统计、分析,编写了《2022 年度财务决算报告》。(五)审议《2023 年度财务预算报告》
公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度,在对公司 2022年度各项经营成果进行数据统计、分析的基础上,编写了《2023 年度财务预算报告》
(六)审议《2022 年度权益分派方案》
综合考虑公司的长远发展,公司决定暂不对 2022 年度利润进行分配。
(七)审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
根据国家有关规定,同智伟业软件股份有限公司……
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