公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-016
证券代码:430704 证券简称:同智伟业 主办券商:民生证券
同智伟业软件股份有限公司
2023 年第三次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点:济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 23 层会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 19 日以通知方式发出
5. 会议主持人:刘文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 30 人,出席和授权出席职工代表 22 人,符合法定到会
人数,以举手表决方式审议议案。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举徐恒娜为第四届监事会职工代表监事的议案》
1. 议案内容:
孔云晓女士因个人原因辞去公司监事的职务,其辞职导致公司监事会人数低于公司章程规定的人数,因此公司拟选举徐恒娜女士担任公司职工代表监事,任期自职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满。
徐恒娜,女,1979 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居住权。2002 年毕
公告编号:2023-016
业于山东经济学院,国际企业管理专业。2002 年 9 月至 2008 年 1 月在山东紫光
比威网络技术有限公司任商务经理兼总经理助理;2008 年 2 月至 2021 年 6 月在
中孚信息股份有限公司历任商务部经理、人力资源部人资主管、审计内控部经理、审计法务部副总经理;2021 年 10 月至今在同智伟业软件股份有限公司任人力资源部总监。
第四届监事会职工代表监事徐恒娜不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司职工监事任命公告》。(公告编号:2023-016)
2. 议案表决结果:同意 22 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司 2023 年第三次职工代表大会会议决议》
同智伟业软件股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
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