公告日期：2023-05-15

证券代码：430704 证券简称：同智伟业 主办券商：民生证券

同智伟业软件股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王永起

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数

35,688,937 股，占公司有表决权股份总数的 65.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事李晟因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理陈吉明列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年，公司董事会在各位股东的支持下，严格依据《中华人民共和国公

司法》、《同智伟业软件股份有限公司章程》以及《同智伟业软件股份有限公司董事会议事规则》开展企业经营、管理及相关工作。董事会对 2022 年度企业经营管理和决策等各方面工作进行汇总并详细编制了《2022 年度董事会工作报告》2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,688,937 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年，监事会在各位监事的大力支持下，严格按照根据《中华人民共和

国公司法》及《同智伟业软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对企业各项经营开展监督管理工作。监事会对 2022 年工作进行汇总并编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,688,937 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

2022 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《同智伟业软件股份

有限公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2022 年度的工作情况编制了《2022 年年度报告》及其摘要。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度工作报告》、《2022 年年度工作报告摘要》（公告编号：2023-005、2023-006）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,688,937 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，对公司 2022 年

度各项经营成果进行了数据统计、分析，编写了《2022 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,688,937 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

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