公告日期:2023-09-18
公告编号:2023-027
证券代码:430704 证券简称:同智伟业 主办券商:民生证券
同智伟业软件股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:参会董事推举董事王秀红主持
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人,持有表决权的股份总数
32,000,322 股,占公司有表决权股份总数的 58.50%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事王永起因工作原因缺席;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-027
公司副总经理兼财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-025)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,000,322 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
2023 年第一次临时股东大会会议决议。
同智伟业软件股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日
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