公告日期：2023-06-15

公告编号：2023-019

证券代码：430712 证券简称：索天科技 主办券商：兴业证
券

福建索天信息科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园 G 区 19 号五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林晟
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,434,600 股，占公司有表决权股份总数的 76.6%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事严万根因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭伟民因个人原因缺席；

公告编号：2023-019

3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

具体详见2020年4月20日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建索天信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数19,434,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 》
1.议案内容：

详见2020年4月20日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建索天信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-003）。2.议案表决结果：

普通股同意股数19,434,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况

公告编号：2023-019

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

《关于修订公司章程议案》具体详见 2020 年 4 月 20 日公司于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台发布的《福建索天信息科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数19,434,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

林晟 董事 任职 2020 年 5 月 2020 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会

陈军 董事 任职 2020 年 5 月 2020 年第一次临 审议通过
6 日 时股东……
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