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发表于 2022-02-24 19:59:48 股吧网页版
春泉节能:第三届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-02-24


公告编号:2022-003

证券代码:430715 证券简称:春泉节能 主办券商:中原证券
郑州春泉节能股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 2 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人:杨东

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的出席人数,会议招集召开的程序、议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《杨东先生辞去郑州春泉节能股份有限公司董事长暨法定代表人职务》
1.议案内容:

公告编号:2022-003

因配合公司战略发展需要,杨东先生辞去郑州春泉节能股份有限公司董事长暨法定代表人职务。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举李玉琴女士为公司董事长暨法定代表人的议案》
1.议案内容:

因适应公司战略发展需要,公司董事会推选李玉琴女士为郑州春泉节能股
份有限董事长,任期自 2022 年 2 月 22 日起至本届董事会任期届满之日止,根据
公司章程规定,公司法定代表变更为李玉琴女士。

李玉琴女士为公司实际控制人,持有公司股份 284.75 万股,占公司股份
12.87%,不是失信联合惩戒对象,不存在出任公司董事长及法定代表人的禁止性规定。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《郑州春泉节能股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

郑州春泉节能股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 24 日

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