公告日期：2022-04-07

中原证券

关于郑州春泉节能股份有限公司的风险提示性公告

中原证券作为郑州春泉节能股份有限公司（以下简称“春泉节能”或“公司”）的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：
一、 风险事项基本情况
（一） 风险事项类别

挂牌公司是
序号 类别 风险事项 否履行信息
披露义务

1 公司治理 公司股东大会未按规定程序召开 不适用

（二） 风险事项情况

2022 年 4 月 6 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，公司于 2022 年 4 月 7 日披露
了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公司定于 2022 年 4 月 12
日召开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日定于 2022 年 4 月 8 日。

《公司法》第一百零二条规定，“召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东”。根据郑州春泉节能股份有限公司《公司章程》第五十三条，“召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日”。

公司拟召开 2022 年第二次临时股东大会，未在会议召开 15 日前通知公司各
股东，违反了《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。
公司股东大会通知时限不符合《公司法》及《公司章程》要求，存在股东大会决议被申请撤销的风险，存在公司治理不规范的风险。
三、 主办券商提示

上述事项将有可能损害股东利益并且对公司持续经营带来不利影响。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，谨慎做出投资决策。
四、 备查文件目录

《第三届董事会第十四次会议决议公告》

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》

中原证券

2022 年 4 月 7 日

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