公告日期：2019-04-16

证券代码：430722 证券简称：鸿图建筑 主办券商：国泰君安

上海鸿图建筑设计股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：上海桂平路291号202室

3.会议召开方式：以现场会议方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以电子邮

件形式发出

5.会议主持人：姚玉麟

6.会议列席人员（如有）：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海鸿图建筑设计股份有限公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司〈2018年年度财务审计报告〉》议案1.议案内容：

公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙人）以2018年12月31日为基准日，对公司2018年财务状况进行审计，并出具众会师(2019)第3093号审计报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月16日于全国股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会对2018年的工作进行了总结，对2019年的主要工作进行了布置。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对2018年的工作进行总结，董事会进行了评议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

财务部根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供的审计报告，提交了2018年度的决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

财务部对2019年度的财务数据进行报预算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司2019年4月16日于全国股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司2019年4月16日于全国股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权……
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