公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-008

证券代码：430722 证券简称：鸿图建筑 主办券商：国泰君安

上海鸿图建筑设计股份有限公司

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
八次会议于 2020 年 1 月 13 日审议并通过：

提名 刘爱军先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
57,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名 罗恒先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-008

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事
3 人。

会议由孙超主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次
职工代表大会于 2019 年 12 月 31 日审议并通过：

选举 罗金茂先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019年 12 月 31 日第一次职工代表大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 66,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 31 人。

会议由朱敏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 首次任命董监高人员履历

公告编号：2020-008

刘爱军先生，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中级工程师。2004 年 7 月毕业于中国矿业大学建筑学专业，取得本科学
历； 2004 年 7 月至 2009 年 9 月任上海鸿图建筑师事务所建筑设计
师；2009 年 9 月至今任上海鸿图建筑设计股份有限公司建筑所副所长。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，刘爱军先生为新任监事，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
（一）上海鸿图建筑设计股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
上海鸿图建筑设计股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

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