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发表于 2020-04-29 20:27:51 股吧网页版
鸿图建筑:第四届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-29



证券代码:430722 证券简称:鸿图建筑 主办券商:国泰君安

上海鸿图建筑设计股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2020 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点:上海桂平路 291 号 202 室

3. 会议召开方式:以现场会议方式召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 10 日以电子邮

件形式发出

5. 会议主持人:罗金茂

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海鸿图建筑设计股份有限公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈2019 年年度财务审计报告〉》议案1.议案内容:

公司聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)以 2019 年 12 月

31 日为基准日,对公司 2019 年财务状况进行审计,并出具众会字(2020) 第 3168 号审计报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容:

详见公司于 2020 年 4 月 29 日于全国股转系统信息披露平台

(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-018)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-019)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

监事会对 2019 年的工作进行了总结,对 2020 年的主要工作进行

了布置。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

财务部根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供的审计报告,提交了 2019 年度的决算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

财务部对 2020 年度的财务数据进行报预算。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度权益分派》议案

1.议案内容:

详见公司 2020 年 4 月 29 日于全国股转系统信息披露平台

(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-020)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于追认关联交易》议案

1.议案内容:

详见公司 2020 年 4 月 29 日于全国股转系统信息披露平台

(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于追认关联交易的公告》(公告编号:2020-021)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议……
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