公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-019

证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券

北京九五智驾信息技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层公司大会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高赫男

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数33,107,292 股，占公司有表决权股份总数的 72.9992%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-019

公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止 2016 年定向发行股票的议案》

1.议案内容：

2016 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于<

北京九五智驾信息技术股份有限公司股票发行方案>的议案》等议案，2016 年

11 月 12 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过《关于<北京九

五智驾信息技术股份有限公司股票发行方案>的议案》等议案，最终因定向发 行对象兴民智通（集团）股份有限公司根据实际募集资金净额情况及各项目的 实际进展等情况，对九五智驾投入募集资金金额为 0 元，现公司决定终止本次 股票发行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,107,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选监事的议案》

1.议案内容：

公司监事张广义于 2024 年 2 月 21 日已提出辞职申请，公司监事会提名

张广义为公司第四届监事会监事候选人。

张广义简历如下：

张广义，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012

年 2 月至今工作于兴民智通（集团）股份有限公司精益生产办公室经理岗。

公告编号：2024-019

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,107,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张广 监事 任职 2024 年 3 2024 年第二次 审议通过

义 月 8 日 临时股东大会

崔常 监事 离职 2024 年 3 2024 年第二次 审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。