公告日期:2024-04-29
证券代码:430725 证券简称:九五智驾 主办券商:西部证券
北京九五智驾信息技术股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:北京九五智驾信息技术股份有限公司大会议室
3.会议召开方式:现场会议与电话会议相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长高赫男
6.会议列席人员:副董事长朱文利、董事会秘书蒋璐遥
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事柳伟因工作原因以通讯方式参与表决。
董事刘磊因工作原因以通讯方式参与表决。
董事邹方昭因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议公司 2023 年度董事会工作
报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议公司 2023 年度总经理工作
报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
公司拟定 2023 年利润及公积金转增股本预案为:本年度不进行利润分配,
也不实施公积金转增资本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》》
1.议案内容:
截至 2023 年 12 月 31 日,公司经审计财务报表未弥补亏损超过实收股本
总额三分之一。按照相关规定,需要在董事会上审议并披露《未弥补亏损超过 实收股本总额三分之一》的议案,并提请公司 2023 年年度股东大会审议。具
体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)的《北京九五智驾信息技术股份有限公司未弥补 亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议公司 2023 年年度报告及摘
要。具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)的《北京九五智驾信息技术股份有限公司 2023 年 年度报告》(公告编号:2024-021)、《北京九五智驾信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议公司 2023 年度财务决算报
告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
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