公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-065

证券代码：430726 证券简称：津宇嘉信 主办券商：光大证券
北京津宇嘉信科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以电话通知的方
式发出

5.会议主持人：董事长匡东文

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《竞价回购股份方案》
1.议案内容：

公告编号：2023-065

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《竞价回购股份方案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜》1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份的相关事项，包括但不限于如下事宜：

(1)在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

(2)如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

(3)授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

(4)办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(5)授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-065

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司控股子公司变更监事》
1.议案内容：

因公司控股子公司北京长河机电有限公司（以下简称“长河机电”）监事东双旭女士离职，为公司发展需要，长河机电拟免除东双旭女士的监事职务，同时拟选举邱伟明先生为长河机电新任监事，本次变更监事尚需提交北京长河机电有限公司 2023 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

同意授权长河机电法定代表人授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理涉及的工商变更等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ……
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