公告日期:2022-12-28
证券代码:430732 证券简称:威马股份 主办券商:中泰证券
山东威马泵业股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东威马泵业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 1 月 13 日上午 9 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430732 威马股份 2023 年 1 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
济南市莱芜高新区苍龙泉大街 008 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举马宝忠继续为公司第四届董事会成员的议案》
因公司第三届董事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满,为保证公司董事会
工作正常运行,提名马宝忠继续为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前,现任董事仍按照相关规定履行董事职责。截至本日,马宝忠不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事任职资格。
(二)审议《关于选举曹卉继续为公司第四届董事会成员的议案》
因公司第三届董事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满,为保证公司董事会
工作正常运行,提名曹卉继续为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之
戒对象,具备担任公司董事任职资格。
(三)审议《关于选举马明璐继续为公司第四届董事会成员的议案》
因公司第三届董事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满,为保证公司董事会
工作正常运行,提名马明璐继续为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前,现任董事仍按照相关规定履行董事职责。截至本日,马明璐不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事任职资格。
(四)审议《关于选举王花磊继续为公司第四届董事会成员的议案》
因公司第三届董事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满,为保证公司董事会
工作正常运行,提名王花磊继续为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前,现任董事仍按照相关规定履行董事职责。截至本日,王花磊不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事任职资格。
(五)审议《关于选举亓玉台继续为公司第四届董事会成员的议案》
因公司第三届董事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满,为保证公司董事会
工作正常运行,提名亓玉台继续为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前,现任董事仍按照相关规定履行董事职责。截至本日,亓玉台不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事任职资格。
因公司第三届董事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满,为保证公司董事会
工作正常运行,提名刘猛继续为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前,现任董事仍按照相关规定履行董事职责。截至本日,刘猛不属于失信联合惩戒……
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