公告日期:2022-03-30
证券代码:430733 证券简称:御食园 主办券商:西部证券
北京御食园食品股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点:北京市怀柔区雁栖经济开发区忙牛河路 71 号院公司三楼会
议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 18 日以邮件、电话方式
发出
5.会议主持人:董事长曹振兴先生
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》与《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
2021 年度经营情况稳定,总经理就公司经营情况向各位董事进行汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2021 年公司董事会按照公司章程要求,履行了相应的职责,董事长就董事会工作情况向各位董事进行梳理汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度审计报告》
1.议案内容:
公司《2021 年度审计报告》(信会师报字[2022]第 ZB10200 号)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号 2022-003)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算报告》
1.议案内容:
公司根据财务报告编制了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报
告》,公允地反映公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量等情况,并为公司 2022 年度经营计划的顺利开展提供有力支持。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘审计机构的议案》
1.议案内容:
公司聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2021 年年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展的实际需要,公司 2021 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。