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公告日期:2022-10-13
公告编号:2022-017
证券代码:430733 证券简称:御食园 主办券商:西部证券
北京御食园食品股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 11 日
2.会议召开地点:北京市怀柔区雁栖经济开发区忙牛河路 71 号院公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 8 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席廖熠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命胡娅红为公司监事的议案》
1.议案内容:
本公司监事会于 2022 年 9 月 26 日收到监事、监事会主席廖熠女士递交的辞
职报告,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,提名胡娅红女士为公司监事,任职期限至第五届监事会任期届满,自 2022 年第一次临时股东大会决议通
公告编号:2022-017
过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第五届监事会第五次决议》
北京御食园食品股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 13 日
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