公告日期:2024-04-09
证券代码:430733 证券简称:御食园 主办券商:西部证券
北京御食园食品股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 71 号院公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 28 日以电话、邮件方式
发出
5.会议主持人::董事长曹振兴
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》与《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
2023 年度经营情况稳定,总经理就公司经营情况向各位董事进行汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2023 年度公司董事会按照公司章程要求,履行了相应的职责,董事长就董事 会工作情况向各位董事进行梳理汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度经营情况进行了审计,并出具了《审计报告》。议案内容详见附件《2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号 2024-004)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告》
1.议案内容:
公司根据财务报告编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报
告》,公允地反映公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量等情况,并 为公司 2024 年度经营计划的顺利开展提供有力支持。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展的实际需要,公司 2023 年度拟不进行利润分配.
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展的实际需要,公司拟增加经营范围,并修改公司章程。在原有经营范围中增加“电子产品销售;家用电器销售;办公用品销售;针纺织品销售;工艺美术品及礼仪用品销售;体育用品及器材销售;劳动保护用品销售。”
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于申请银行授信暨关联交易的议案》
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