公告日期:2024-04-09
公告编号:2024-007
证券代码:430733 证券简称:御食园 主办券商:西部证券
北京御食园食品股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
因公司经营需要,拟向中国工商银行股份有限公司北京宣武支行申请 1000万元人民币一年期的流动资金贷款授信,公司董事长曹振兴为本次授信提供无限连带责任保证担保。
(二)表决和审议情况
2024 年 4 月 9 日,公司召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关
于申请银行授信暨关联交易的议案》,表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
根据《公司章程》规定,关联方曹振兴先生、王大宝先生在第五届董事会第九次会议的表决过程中回避表决,由其余 3 名无关联董事表决。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名:曹振兴
住所:北京市怀柔区
关联关系:曹振兴为公司实际控制人
信用情况:不是失信被执行人
公告编号:2024-007
2. 自然人
姓名:王大宝
住所:北京市怀柔区
关联关系:王大宝为公司实际控制人
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
上述关联交易,公司均未支付任何费用,对公司经营无不良影响,公司独立性没有因关联交易收到不良影响,不存在损害公司和公司股东利益的行为,不存在利益输送。
(二)交易定价的公允性
定价在股东大会审议的范围以内,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容
交易协议尚未签订。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的
为了缓解公司现金流压力,补充公司运营资金。
(二)本次关联交易存在的风险
无
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响
本次关联交易,有助于解决公司业务和经营周转的资金需求,有助于公司的经营发展,属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司及其他股东利益
公告编号:2024-007
的情形。
六、备查文件目录
《第五届董事会第九次会议决议》
北京御食园食品股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日
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