公告日期：2024-06-11

北京潞丰律师事务所关于

《北京御食园食品股份有限公司收购报告书》的

法律意见书

北京潞丰律师事务所

目录

释 义...... 2
第一节 律师声明事项......5
第二节 法律意书正文......6
一、收购人的主体资格......6
（一）收购人的基本情况......6
（二）收购人的股权结构、控股股东及实际控制人情况......7 (三）收购人最近两年受到行政处罚（证券市场明显无关的除外）、刑 事处罚、或者涉及与经济

纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况......7

（四）收购人本次收购的资格...... 7
（五） 收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况...... 8
（六）收购人的董事、监事、高级管理人员......13
（七）收购人与公司的关联关系......13
（八）收购人及其关联方在本次收购事实之日前 6个月内买卖公司股份的情况...... 13
二、本次收购的批准和授权......14
（一）本次收购已经履行的相关程......14
（二）本次收购尚需履行的法律程序......15
三、本次收购的基本情况......15
（一）本次收购的方式......15
（二）本次收购的资金来源和支付方式...... 15
（三）本次收购的主要协议 ......16
（四）本次收购的限售安排 ......17
（五）本次收购前后的权益变动情况......18
四、本次收购的目的及后续计划...... 18
（一）本次收购的目的......18
（二）本次收购完成的后续计划......18
五、本次收购对公司的影响......20
（一）本次收购对公司控制权的影响......20
（二）本次收购对其他股东权益的影响......20
（三）本次收购对公司财务状况、盈利能力的影响...... 20
（四）本次收购对公司独立性的影响......20
（五）本次收购对公司同业竞争及关联交易的影响及相关措施......21
六、收购人做出的公开承诺以及约束措施...... 22
（一）收购人不存在《收购管理办法》第六条不得收购的情形......22
（二）收购人资金来源的承诺...... 22
（三）保持公司独立的承诺...... 22
（四）规范关联交易、避免同业竞争的承诺......22
（五）关于股份锁定的承诺...... 22
（六）关于不注入私募基金、类金融相关业务和房地产开发及投资类资产......23
（七）约束措施......23
七、本次收购的信息披露......24
八、结论意见......25

释 义

在本《法律意见书》中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别
代表如下全称或含义：

收购人 指 汇瑞通科（洋浦）投资有限责任公司

御食园、公众公司、公司 指 北京御食园食品股份有限公司

泷钊信息 指 北京泷钊信息咨询中心（普通合伙）

转让方 指 曹振兴

本次收购 指 收购人收购转让方持有的公众公司 7,208,833股股份,收购完成后
，收购人成为御食园的控股股东。

《股份转让协议》 指 2024 年 6月 6 日，收购人与曹振兴签署的《股份转让协议》

洋浦天华 指 洋浦天华投资有限责任公司

恒华地产 指 北京恒华房地产开发有限公司

城锋地产 指 北京城锋房地产开发有限公司

休普雷 指 休普雷投资有限公司

洋浦建筑 指 洋浦首汽海华建筑技术服务有限公司

融泰典当 指 北京天华融泰典当有限责任公司

泰平物业 指 天华泰平国际物业管理（北京）有限公司

恒华商业 指 北京恒华圣劳斯商业管理有限责任公司

牛栏山地产 指 北京牛栏山房地产开发有限责任公司

恒华影视 指 北京恒华星宇影视传媒有限责任公司

恒华文化 指 北京恒华通泰文化发展有限……
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