公告日期：2023-05-22

证券代码：430734 证券简称：源渤科技 主办券商：中泰证券

源渤科技发展（北京）股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：方德生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,899,690 股，占公司有表决权股份总数的 97.9938%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事郑曦因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>议案》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>议案》

1.议案内容：

《2022 年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于<2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明>议案》

1.议案内容：

公司董事会针对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见 审计报告，出具了专项说明，详见披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报 告非标准意见专项说明》（2023-043 号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.……
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