公告日期：2021-06-22

公告编号：2021-030

证券代码：430735 证券简称：ST 智达康 主办券商：申万宏源承销保荐
南京智达康无线通信科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数55,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 4 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-030

无高管出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议 股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2021
年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 42,973,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.43%；反
对股数 12,526,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.57%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联事项,无回避表决
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股 份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2021
年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,158,266 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.16%；反
对股数 14,341,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.84%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联事项,无回避表决

公告编号：2021-030

三、备查文件目录
（一）南京智达康无线通信科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。
南京智达康无线通信科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 22 日

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