公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-002

证券代码：430737 证券简称：斯达科技 主办券商：安信证券
无锡斯达新能源科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：无锡斯达新能源科技股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：黄志俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡斯达新能源科技股份有限公司章程》和《无锡斯达新能源科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，提请审议《2021 年财务审计报告》议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-002

3.回避表决情况
本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2021年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号—基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司2021年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年年度报告基本上真实反应出公司年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》与《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2021年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-002

4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，公司董事会组织财务等相关部门人员撰写了《2021年度财务决算报告》，将公司2021年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
2021年度公司拟进行利润分配，以2021年末总股本42,000,000.00 股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利共6,300,000.00
元 。 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年……
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