公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-022

证券代码：430737 证券简称：斯达科技 主办券商：国投证券
无锡斯达新能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡 斯达新能源科技股份有限公司章程》和《无锡斯达新能源科技股份有限公司董 事会议事规则》、《无锡斯达新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》等有 关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日上午 10：00。

公告编号：2024-022

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430737 斯达科技 2024 年 11 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡斯达新能源科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名邹建锋先生担任公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司董事会提名邹建锋先生为公司董事，任职期限至本届董事会届 满之日止，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-022

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、 证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者 身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 19 日上午 8：00-11：00 点

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张惠娟；联系地址：无锡市惠山区洛社镇园中路
201 号；电话：0510-83313793；传真：0510-83318792。
（二）会议费用：与会股东自行承担。
五、备查文件目录

《无锡斯达新能源科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

无锡斯达新能源科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 5 日

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