公告日期:2022-06-14
证券代码:430745 证券简称:诺文科技 主办券商:长江证券
西安诺文电子科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股
东大会的议案》,决定于 2022 年 6 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会。 本
次会议的召集、召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 29 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430745 诺文科技 2022 年6 月 21 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
西安市高新区秦岭大道草堂七路草堂科技企业加速器二期 8 号楼公司会议
室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举周智俊为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满,公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,拟对董事会进行换届选举,公司第三届董事会提名周智俊为公司第四届董事会董事候选人。
经查询,周智俊先生不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。
(二)审议《关于选举郝晓峰为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满,公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,拟对董事会进行换届选举,公司第三届董事会提名郝晓峰为公司第四届董事会董事候选人。
经查询,郝晓峰先生不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。
(三)审议《关于选举刘国峰为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满,公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,拟对董事会进行换届选举,公司第三届董事会提名刘国峰为公司第四届董事会董事候选人。
经查询,刘国峰先生不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。
(四)审议《关于选举刘亮为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满,公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,拟对董事会进行换届选举,公司第三届董事会提名刘亮为公司第四届董事会董事候选人。
经查询,刘亮先生不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。
(五)审议《关于选举张苗为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满,公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,拟对董事会进行换届选举,公司第三届董事会提名张苗为公司第四届董事会董事候选人。
经查询,张苗女士不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事……
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