公告日期：2022-06-30

证券代码：430745 证券简称：诺文科技 主办券商：长江证券
西安诺文电子科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周智俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会议召开经第三届董事会第十八次会议审议通过,会议召集、召开所履行的程序符合《公司章程》及《公司法》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
15,647,145 股，占公司有表决权股份总数的 60.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周智俊为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对董事会进行换届选举，公司选举周智俊为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

经查询，周智俊先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 15,647,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于选举郝晓峰为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对董事会进行换届选举，公司选举郝晓峰为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

经查询，郝晓峰先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 15,647,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于选举刘国峰为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对董事会进行换届选举，公司选举刘国峰为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

经查询，刘国峰先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 15,647,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于选举刘亮为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对董事会进行换届选举，公司选举刘亮为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

经查询，刘亮先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。……
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