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发表于 2022-06-30 18:05:16 股吧网页版
诺文科技:2022年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-06-30


证券代码:430745 证券简称:诺文科技 主办券商:长江证券
西安诺文电子科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 6 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周智俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东会议召开经第三届董事会第十八次会议审议通过,会议召集、召开所履行的程序符合《公司章程》及《公司法》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
15,647,145 股,占公司有表决权股份总数的 60.82%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司财务负责人列席会议;

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举周智俊为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满,公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,对董事会进行换届选举,公司选举周智俊为公司第四届董事会董事,任职期限三年,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

经查询,周智俊先生不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:

同意股数 15,647,145 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
(二)审议通过《关于选举郝晓峰为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满,公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,对董事会进行换届选举,公司选举郝晓峰为公司第四届董事会董事,任职期限三年,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

经查询,郝晓峰先生不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:

同意股数 15,647,145 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
(三)审议通过《关于选举刘国峰为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满,公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,对董事会进行换届选举,公司选举刘国峰为公司第四届董事会董事,任职期限三年,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

经查询,刘国峰先生不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:

同意股数 15,647,145 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
(四)审议通过《关于选举刘亮为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满,公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,对董事会进行换届选举,公司选举刘亮为公司第四届董事会董事,任职期限三年,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

经查询,刘亮先生不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。……
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