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公告日期:2022-09-23
公告编号:2022-040
证券代码:430745 证券简称:诺文科技 主办券商:长江证券
西安诺文电子科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股
东大会的议案》,决定于 2022 年 10 月 8 日召开 2022 年第三次临时股东大会。本
次会议的召集、召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 10 月 8 日上午 10:00。
公告编号:2022-040
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430745 诺文科技 2022 年9 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
西安市高新区秦岭大道草堂七路草堂科技企业加速器二期 8 号楼公司会议
室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司住所变更及修订<公司章程>的议案》
详见公司于 2022 年9 月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》(编号:2022-041)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2022-040
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明;
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;
(3)由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证;
(4) 由法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人
印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证。股东可以以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2022 年 10 月 8 日 10:00 前
(三)登记地点:西安市高新区秦岭大道草堂七路草堂科技企业加速器二期 8
号楼公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:西安市高新区秦岭大道草堂七路草堂科技企业加速器二期8 号楼公司会议室西安诺文电子科技股份有限公司 029-68064233。
(二)会议费用:股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《西安诺文电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
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