公告日期:2023-07-14
公告编号:2023-008
证券代码:430745 证券简称:诺文科技 主办券商:长江承销保荐
西安诺文电子科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长周智俊
6.会议列席人员:监事王苏平、财务负责人李懿、董秘李友强
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命李懿为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
因张琳女士辞去财务负责人职务,现聘任李懿女士为公司财务负责人,任期至第四届董事会任期届满之日止。李懿女士不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,
公告编号:2023-008
亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安诺文电子科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
西安诺文电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 14 日
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