公告日期：2023-07-14

公告编号： 2023-009

证券代码： 430745 证券简称：诺文科技 主办券商： 长江承销保荐

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2023年7月14日上午11:00
2.会议召开地点：西安草堂七路科技企业加速器二期8号楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式： 2023年7月10日以书面的方式发
出
5.会议主持人：周智俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

(一) 审议通过《关于选举王英杰先生为公司第四届监事会职工代表监事
的议案》

议案内容： 为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和公司章程
的有关规定，选举王英杰先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满。

公告编号： 2023-009

经查询，王英杰先生均不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

《2023年第一次职工代表大会会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司
董事会
2023年7月14日

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