公告日期:2023-07-14
公告编号:2023-010
证券代码:430745 证券简称:诺文科技 主办券商:长江承销保荐
西安诺文电子科技股份有限公司财务负责人、职工代表监事任
命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会决议、
第四届董事会第七次会议于 2023 年 7 月 14 日分别审议并通过:
任命王英杰先生为公司职工代表监事,任职期限本届监事会任期一致,自 2023 年
7 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。
任命李懿女士为公司财务负责人,任职期限本届董事事会任期一致,自 2023 年 7
月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩
戒对象。
(二)任命原因
鉴于王苏平先生辞去公司监事及监事会主席职务,将导致公司监事会成员低于法定人数,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的规定,现任命王英杰为公司第四届监事会成员,任期至公司第四届监事会任期届满之日止。
鉴于张琳女士辞去公司财务负责人职务,现任命李懿女士为公司财务负责人,任期至公司第四届董事会任期届满之日止。
(三)新任董监高人员履历
王英杰,男,1984 年 6 月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。主要工作
公告编号:2023-010
经历:2013 年 4 月至今:西安诺文电子科技股份有限公司销售经理。
李懿,女,1974 年 1 月,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。主要工作经
历:1998 年-2006 年就职陕西明珠实业有限公司任会计主管,2006 年-2010 年就职西安达威通讯设备有限公司任财务主管,2010 年-2018 年就职西安众为科技发展有限公司任财务经理,2019 年-2023 年就职西安康融实业有限公司任财务经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任监事、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命系公司治理正常需求,上述人员的任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《西安诺文电子科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
《西安诺文电子科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
西安诺文电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 14 日
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